Les principales missions :
En matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme :
- Participer à l'évolution des procédures opérationnelles liées au contrôle permanent du dispositif LCBFT (description de la norme)
- Réaliser des contrôles de second niveau du dispositif LCBFT (programme de contrôle)
- Réaliser des recettes sur contrôles automatisés
- Analyser les retours sur les opérations de contrôle et faire des préconisations ou des ajustements
- Participer à la mise en œuvre des plans d'actions sur aux contrôles et/ou audits externes
- Participer à l’élaboration du reporting à destination de la direction générale et des autorités de tutelle,
- Participer à la sensibilisation des collaborateurs à la conformité et à la lutte contre la fraude : rédaction de supports de formation
En matière de lutte contre la fraude :
- Instruire des cas délictueux et des cas de suspicions de fraudes en collaboration avec les autres directions concernées
- Suivre les actions de préventions initiées
