The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Education:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Analista KYC JR
El analista de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con prevención de lavado de dinero, en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo General de esta función es desarrollar y administrar un programa de conoce a tu cliente.
¡Entonces esta oportunidad es para ti! 🚀
🌟 Lo que estamos buscando
- Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
- Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
Perfil requerido
Licenciatura Económico-Administrativa concluida (Carta Pasante con historial académico al 100% o Título y Cédula).
Experiencia mínima de 2 años en Sector Financiero:
Atención y contacto telefónico con clientes.
Apertura de cuentas bancarias.
Procesos KYC.
Validación documental.
Conocimiento en:
Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML).
Conoce a tu Cliente (KYC).
Políticas globales y locales de cumplimiento.
Excel Intermedio (indispensable):
Tablas dinámicas.
Cruces de información.
Fórmulas.
Gráficas
¿Qué ofrecemos?
💼 Integrarte a una de las instituciones financieras más relevantes del país.
📈 Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una organización global.
🎓 Aprendizaje continuo en procesos regulatorios, gestión de riesgos, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero.
🤝 Participación en equipos de alto desempeño con exposición a procesos estratégicos del negocio.
🏥 Esquema integral de prestaciones y beneficios corporativos.
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Job Family Group:
Operations - Services
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Job Family:
Business KYC
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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