BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Principales Responsabilidades
Fungir como punto de contacto entre el área de PLD y la Banca Mayorista / BEI / CIB, para coordinar la atención efectiva de requerimientos y temas operativos.
Coordinar reuniones eficientes de seguimiento con áreas de negocio y equipos de Cumplimiento para asegurar la correcta ejecución de iniciativas.
Coordinar la implementación y comunicación efectiva de nuevas directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT.
Consolidar e interpretar información proveniente de diversas fuentes para generar insights que permitan identificar desviaciones, riesgos, tendencias y oportunidades de mejora.
Elaborar tableros de control, reportes ejecutivos e indicadores (KPIs) para el seguimiento de procesos, compromisos y niveles de servicio.
Monitorear el cumplimiento de controles, planes de acción y compromisos establecidos con las distintas Bancas.
Retos del Puesto
El principal reto de la posición consiste en articular eficientemente las necesidades de control de PLD/FT con la operación de la Banca Mayorista / BEI / CIB, lo que exige un alto nivel de especialización técnica y capacidad analítica para interpretar datos, generar tableros de control y asegurar que los procesos de cumplimiento se ejecuten sin fricciones.
Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios:
Conocimiento sólido en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo el marco regulatorio aplicable (CNBV, UIF y normativa interna).
Conocimiento del modelo de negocio, productos y servicios financieros de la Banca Mayorista / BEI / CIB.
Manejo de herramientas de visualización, interpretación y extracción de información, así como uso de Inteligencia Artificial.
Idioma Inglés Nivel B2: Nivel intermedio para lectura, comprensión y comunicación escrita (capacidad para entender escritos relacionados al trabajo y redactar rutinas por correo electrónico).
Conocimientos Deseables:
Certificación vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (CNBV o equivalente).
Certificación en herramientas de análisis de datos o visualización.
Escolaridad:
Indispensable: Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín.
Deseable: Maestría o Especialidad.
Experiencia:
De 5 a 8 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y su marco regulatorio.
Experiencia en el uso de herramientas de visualización, extracción de datos e Inteligencia Artificial.
De 3 a 5 años de experiencia vinculada a la Banca Mayorista / BEI / CIB y sus productos.
Competencias Clave
Comunicación efectiva e influencia (para fungir como punto único de contacto y enlace estratégico).
Capacidad analítica y resolución de problemas (para interpretar información y generar insights).
Orientación a resultados (monitoreo de indicadores y cumplimiento de planes de acción).
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
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