Misión del puesto:
Revisar y comparar datos de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, Mercado de Valores y Fiduciaria BHD, con las listas de sanciones terroristas, sujetos bloqueados por los entes regulatorios o Personas Expuestas Políticamente con el interés de prevenir relaciones con personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente.
Funciones Principales:
- Identificar personas relacionadas a actividades delictivas o Personas Expuestas políticamente reportadas en la prensa y otros medios para cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos.
- Escalar al equipo de Investigaciones las noticias identificadas relacionadas a delitos precedente de lavado de activos, informando de manera detallada las vinculaciones de los clientes/ no clientes a la institución, para la toma de decisión correspondiente, según el apetitito de riesgo de la entidad.
- Actualizar los registros de la LIC de acuerdo con hechos, hallazgos, vigencias, análisis, con el propósito de cumplir con el apetito de riesgo de la entidad.
- Analizar y gestionar las solicitudes depuraciones de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, con la finalidad de mitigar el riesgo de vinculaciones de personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente, velando con el cumplimiento del acuerdo de servicios establecido.
- Evaluar solicitudes de inactivación de personas de Lista Interna de Control tomando en consideración los hallazgos que presentan y los soportes validados.
- Realizar la notificación a su supervisor de posibles vinculaciones de alto impacto, de acuerdo con el apetito de riesgo de la entidad.
- Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto.
Requisitos Académicos:
Grado: Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y/oÁreas Afines.
Conocimientos Específicos:
- Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Manual Interno de Cumplimiento.
- Productos y Servicios financieros.
- Manejo de Datos Estadísticos
Competencias:
- Agente de Cambio
- Flexibilidad
- Experiencia del Cliente
- Integración de Equipos
- Iniciativa, creatividad e innovación
- Autogestión
- Empatía
- Liderazgo
- Visión Estratégica
- Orientación a Resultados
Experiencias en:
- Sector Financiero
- Normas de prevención de lavado de activos
