AML & Anti-Fraud Professional (Klasse 4)
Profiel
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging waar u echt het verschil kunt maken? Wij zoeken een gedreven Antifraude Medewerker om ons team te versterken!
Als Antifraude Medewerker speel je een sleutelrol in het monitoren, analyseren en onderzoeken van zowel inkomende als uitgaande transacties. Je bent verantwoordelijk voor het opsporen en beperken van risico's op het gebied van witwassen (AML) & fraude. Daarnaast help je de organisatie om te voldoen aan de wet- en regelgeving en draag je bij aan het beschermen van onze klanten én onze reputatie.
Wat wordt er van jou verwacht?
- Als geboren onderzoeker voer je grondige en efficiënte analyses uit van klanttransacties en verdachte activiteiten om risico’s zoals fraude en AML-schendingen te identificeren alsook het beheer en afhandelijk van fraudedossiers (slachtoffers/daders) en het nemen van preventieve maatregelen.
- Je verzamelt en beoordeelt zelfstandig relevante informatie en bewijsmateriaal ter ondersteuning van uw analyses en maakt op basis hiervan doordachte beslissingen.
- Je werkt nauw samen met Compliance en andere teams om verdachte activiteiten verder te onderzoeken en bent in staat om ontwikkelingspunten te formuleren en te escaleren aan de juist personen.
- Je documenteert uw onderzoeksresultaten op een heldere, nauwkeurige en volledige manier van opstart tot einde van het fraude of AML dossier.
- Je blijft actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond fraude, sanctie-screening en AML.
- Je denkt proactief mee over verbeteringen in werkwijzen en procedures om de efficiëntie en effectiviteit van onze antifraude- en AML-controles te verhogen.
- Je werkt mee aan de communicatie rond fraudepreventie naar klanten en agenten, en ook aan andere sensibiliseringsinitiatieven.
Profiel
- Een bachelordiploma in een juridische, economische of criminologische richting, of relevante werkervaring binnen fraudepreventie of AML biedt jou de juiste basis.
- Gezien je studie en professionele ervaring gaan we ervan uit dat je sterk analytisch bent met een kritische blik. Je zoekt altijd naar de feiten.
- Je kunt zelfstandig werken en weloverwogen beslissingen nemen op basis van jouw analyses.
- Je houdt overzicht in fraudeonderzoeken en werkt nauwgezet en efficiënt.
- Deadlines en werken onder tijdsdruk schrikken je niet af.
- Je bent communicatief sterk, zowel assertief als diplomatiek, zodat je anderen op een constructieve manier van uw bevindingen kunt overtuigen.
- Ervaring in de financiële sector en kennis van witwaswetgeving en fraudebestrijding zijn een troef.
- Je bent een teamspeler en draagt graag bij aan een positieve werksfeer.
- Je spreekt vloeiend Nederlands en kunt u professioneel uitdrukken in het Frans en Engels.
