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DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

Compliance Officer

MISIÓN DEL PUESTO

En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Perú.

FUNCIONES

Sus principales funciones son: 

• Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT y de prevención de delitos.
• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.
• Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa LA/FT y a la normativa española en la materia, así como en la identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.
• Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.
• Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Perú.
• Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes.
• Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.

REQUISITOS MÍNIMOS

• Formación universitaria en Derecho. 
• Experiencia acreditada mínima de cuatro años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.
• Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y SPLAFT.
• Conocimientos en normativa de protección de datos.
• Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y SPLAFT, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa de la sociedad matriz a la legislación local.
• Conocimiento del marco legislativo y regulatorio que regula la UIF y CONTRALAFT.
• Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. 
• Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
• Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.