Specjalista / Specjalistka AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji
Nazwa Firmy: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Departament: ZESPÓŁ MONITOROWANIA TRANSAKCJI ON-LINE
Rodzaj zatrudnienia: UMOWA NA OKRES PRÓBNY
Obowiązki:
- Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
- Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień klientów pod kątem sankcyjnym
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
- Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linią obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów, mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Współudział w tworzeniu, redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych
Wymagania:
- Doświadczenie min. 3 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
- Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich)
- Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
- Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem
Oferujemy:- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz systemem premii
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Cenimy otwartość - dlatego szczegółowy przebieg rekrutacji, w tym moment, w którym poznasz proponowane wynagrodzenie i jego elementy, znajdziesz na Kariera - Bank Millennium po wybraniu interesującego Cię obszaru. Dzięki temu wiesz, czego się spodziewać na każdym etapie.
Realizując wymogi określone w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Bank Millennium posiada procedurę dotyczącą zgłaszania Informacji o naruszeniu prawa (zgłoszenia wewnętrzne). Szczegóły znajdziesz tutaj: Informacja dla sygnalistów
