ESPECIALISTA DE INVESTIGACION DE FRAUDE EXTERNO

Acerca de:

Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude externo, recopilando y analizando información para identificar patrones, actores involucrados y mecanismos de fraude, garantizando la resolución de casos de fraude y contribución a mejorar las estrategias preventivas de la organización.

Responsabilidades: 

• Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes de fraude externo detectados, utilizando herramientas analíticas y técnicas de investigación forense para recopilar evidencias y determinar la naturaleza del fraude, asegurando que los fraudes se resuelvan de manera efectiva, permitiendo a la organización mitigar el impacto financiero.
• Analizar las transacciones y actividades externas identificadas como sospechosas, profundizando en los detalles operativos y financieros, detectando inconsistencias o indicios de fraude, para descubrir patrones ocultos o técnicas de fraude sofisticadas que podrían pasar desapercibidas en el monitoreo general.
• Compilar, organizar y analizar toda la evidencia relevante asociada con los fraudes investigados, incluyendo transacciones, registros operativos, comunicaciones y otros datos, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones y acciones correctivas.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias y patrones emergentes de fraude externo en el sector, investigando y documentando nuevas tácticas que podrían afectar a la organización, para garantizar que las investigaciones estén alineadas con las últimas amenazas y que se anticipen posibles riesgos.

• Detectar posibles fallas en los controles internos o vulnerabilidades explotadas durante los fraudes para proponer ajustes o nuevas medidas preventivas.

Requisitos:

Experiencia de 6 meses  en análisis de datos en SQL, excel, Drive.

Experiencia de 1 año como ejecutivo bancario.

Indispensable disponibilidad de horario (horario diurno y nocturno).

Educación:

Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía, afines.

Beneficios:

• Sueldo base 
• Fondo de ahorro
• Descuentos en compras de muebles y ropa
• Aguinaldo
• Vacaciones
• Prima vacacional
• Reparto de utilidades
• Día libre de cumpleaños
• Becas para estudio
• Útiles escolares
• Club de protección familiar
• Ambiente de trabajo agradable
• Entre otros beneficios y prestaciones

Quienes somos:

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."